试银行机构需要就是否充分或不充分地怀疑此类操作可能对存款人或债权人构成潜在威胁或存在或不存在风险操作佣金的证据做出明智的决定银行。详细的风险金融交易指标清单以及银行机构根据确定的指标可能需要的文件清单可以在国家银行官方网站上的命令附件中找到乌克兰。货币兑换个重要的根本性变化发表于关于在乌克兰境内组织货币兑换业务的指令取消了居民在进行各种汇率或兑换率业务时需要确认身份的文件的要求。
但是我想澄清的是这些变化并不取消并允许银行机构在委托 手机号码数据库 以下业务时不要求居民提供身份证明出售外币金额不超过等值十五万格里夫纳购买不超过等值十五万格里夫纳的外币将种外币兑换成另种外币金额不超过等值十五万格里夫纳。因此可以得出结论金融机构保留在上述操作中要求或不要求提供确认居民身份的文件的权利如果未能按要求提交这些文件则拒绝执行操作。
非居民向居民贷款非居民外币贷款向居民取得贷款程序的主要变化是对这些交易的合同登记和变更登记顺序进行了创新。根据对合同登记合同变更登记的修订居民借款人必须向为其提供服务的银行提交合同通知合同变更通知。本通知可以纸质形式和电子形式按照规定的格式提交。此外通知还应附上合同原件或副本以及所有附加协议如有以及协议执行和外汇交易执行文件。